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eBook
Geldwäscherecht
Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft¿
Schäffer-Poeschel
ISBN 978-3-7910-6195-5
Standardpreis
Bibliografische Daten
eBook. ePub
2024
Umfang: 284 S.
Verlag: Schäffer-Poeschel
ISBN: 978-3-7910-6195-5
Produktbeschreibung
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:
• Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
• Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
• Monitoring/Screening
• Sorgfaltspflichten
• Verdachtsmeldewesen
• GeldtransferVO
• Strafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
• Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
• Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
• Monitoring/Screening
• Sorgfaltspflichten
• Verdachtsmeldewesen
• GeldtransferVO
• Strafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
Autorinnen und Autoren
Kundeninformationen
Die wesentlichen Themen der Geldwäscheprävention und ihre konkrete Umsetzung
Produktsicherheit
Hersteller
Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH, Breitscheidstr. 10, 70174 Stuttgart
service@schaeffer-poeschel.de
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