Abbildung von Izzo-Wagner / Glaab | Geldwäscherecht | 1. Auflage | 2024 | beck-shop.de

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Izzo-Wagner / Glaab / Otto

Geldwäscherecht

Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft¿

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2024

284 S.

Schäffer-Poeschel. ISBN 978-3-7910-6195-5

Produktbeschreibung

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:

• Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
• Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
• Monitoring/Screening
• Sorgfaltspflichten
• Verdachtsmeldewesen
• GeldtransferVO
• Strafbare Handlungen

Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.