Abbildung von Izzo-Wagner / Glaab | Geldwäscherecht | 1. Auflage | 2024 | beck-shop.de

Ankündigung

Izzo-Wagner / Glaab / Otto (Hrsg.)

Geldwäscherecht

Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft

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Fachbuch

Buch. Hardcover

2024

Rund 400 S.

Schäffer-Poeschel. ISBN 978-3-7910-6194-8

Produktbeschreibung

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:

Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
Monitoring/Screening
Sorgfaltspflichten
Verdachtsmeldewesen
GeldtransferVO
Strafbare Handlungen

Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. Mit zahlreichen Arbeitshilfen (z. B.: Bearbeitung von Meldungen an die Financial Intelligence Unit FIU) zum Download auf myBook+.

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