Izzo-Wagner / Glaab / Otto (Hrsg.)

Geldwäscherecht

Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft

Schäffer-Poeschel

ISBN 978-3-7910-6194-8

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Bibliografische Daten

Fachbuch

Buch. Hardcover

2024

Umfang: Rund 400 S.

Format (B x L): 17,3 x 23,6 cm

Gewicht: 597

Verlag: Schäffer-Poeschel

ISBN: 978-3-7910-6194-8

Produktbeschreibung

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:

Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
Monitoring/Screening
Sorgfaltspflichten
Verdachtsmeldewesen
GeldtransferVO
Strafbare Handlungen

Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus. Mit zahlreichen Arbeitshilfen (z. B.: Bearbeitung von Meldungen an die Financial Intelligence Unit FIU) zum Download auf myBook+.

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Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH, Breitscheidstr. 10, 70174 Stuttgart

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