Neu Toptitel Erschienen: 01.08.2025 Grafik für das Drucken der Seite Abbildung von Thelen | Geldwäscherecht | 2. Auflage | 2025 | beck-shop.de

Thelen

Geldwäscherecht

in der notariellen Praxis

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Buch. Softcover

2. Auflage. 2025

XXII, 263 S.

C.H.BECK. ISBN 978-3-406-79427-8

Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

Gewicht: 526 g

Produktbeschreibung

Fallstricke sicher vermeiden.

Alle relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht 
Das Geldwäscherecht hat in der notariellen Praxis erheblich an Bedeutung gewonnen. Verstöße der Notarinnen und Notare gegen ihre geldwäscherechtlichen Pflichten können empfindlich sanktioniert und gar strafrechtlich verfolgt werden. Basierend auf den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der Bundesnotarkammer behandelt das Werk kompakt und mit zahlreichen Praxisbeispielen alle relevanten Fragestellungen aus notarieller Sicht. Behandelt werden unter anderem: 
  • Begriffe der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
  • Geldwäschetypologien und Risikofaktoren 
  • Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes 
  • Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen 
  • Sorgfaltspflichten, insbesondere Beurkundungsverbote 
  • Meldepflichten, insbesondere nach der GwGMeldV-Immobilien 
  • Transparenzregister und Mitteilungspflicht 
  • Sanktionsmaßnahmen

Die Neuauflage 
berücksichtigt unter anderem: 
  • das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz 
  • die Sanktionspakete der EU und die hierzu erlassenen nationalen Sanktionsdurchsetzungsgesetze in Reaktion auf den Ukraine-Krieg das neue Barzahlungsverbot bei Immobiliengeschäften
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