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Miriam Rosenthal

Kompakt-Schulung: Geldwäsche-Prävention für KVGen

Know-how in 150 Min. zum Jahresende

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18.12.2024 | Online

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Live-Webinar: 09:30 - 12:00 Uhr

Live-Webinar: 2,5 Zeitstunden nach § 15 FAO

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Ziel Zum Jahresende erhalten Sie einen kompakten Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen zur Geldwäsche-Prävention bei Kapitalverwaltungsgesellschaften. Außerdem erfahren Sie, wie Sie effektiv ein System zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickeln und Maß-nahmen optimal in die Praxis umsetzen können.

Inhalt

Aktuelles von BaFin & Co.
- Gesetzliche Neuerungen
- Abschlussprüfungen
- 6. EU-GW-Paket
Risikoanalyse: erkennen und bewerten von Risiken
- Risiken erkennen
- Risiken bewerten
Interne Sicherungsmaßnahmen
- Einmal durch § 6 GwG
KYC 1x1
- Stichproben der Abschlussprüfer
- das optimal KYC-Paket
Verhalten im Verdachtsfall
- Verdächtige Fälle erkennen
- Meldungen
Zukünftige Trends