Standardwerk Erschienen: 28.10.2020 Abbildung von Herzog | Geldwäschegesetz (GwG) | 4. Auflage | 2020 | beck-shop.de

Herzog

Geldwäschegesetz (GwG)

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Kommentar

Buch. Hardcover (In Leinen)

4. Auflage. 2020

XLIII, 1173 S.

C.H.BECK. ISBN 978-3-406-74552-2

Format (B x L): 12,8 x 19,4 cm

Gewicht: 1043 g

Das Werk ist Teil der Reihe: Gelbe Erläuterungsbücher

Produktbeschreibung

Erhöhter Druck auf Geldwäscher.

VORTEILE AUF EINEN BLICK
  • aktuell, prägnant und praxisorientiert
  • mit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriften
  • berücksichtigt relevante Veröffentlichungen der Aufsichtsbehörden (u.a. BaFin-AuA) und internationaler Standardsetzer

Der Kommentar
erläutert praxisorientiert das novellierte Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zum Kontenabruf, der Geldtransferverordnung sowie den ­Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute. Erläutert werden auch die relevanten Regelungen im StGB und ZAG.

Die 4. Auflage
berücksichtigt das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie. Neu kommentiert werden u. a. 
  • die Veränderungen der Regelungen über das Risiko­management und die Bargeldschwelle für Güterhändler,
  • die verstärkten Sorgfaltspflichten bei Geschäftsbeziehungen mit Hochrisikoländern,
  • die Neuerungen der Sorgfaltspflichten für Immobilien- und Mietmakler,
  • Registrierungspflicht für geldwäscherechtlich Verpflichtete bei der FIU,
  • Öffentlichkeit des Transparenzregisters.

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