Diergarten / Barreto Da Rosa

Praxiswissen Geldwäscheprävention

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

2. Auflage

De Gruyter

ISBN 978-3-11-067161-2

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Bibliografische Daten

Praxisliteratur

Buch. Hardcover

2. Auflage. 2021

mit 2 Illustrationen und 8 Grafiken.

Umfang: XXXIV, 580 S.

Format (B x L): 17 x 24 cm

Gewicht: 948

Verlag: De Gruyter

ISBN: 978-3-11-067161-2

Produktbeschreibung

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem GwG umgesetzt werden können.
Die Umsetzung der 5. Geldwäsche-RL ist enthalten, ebenso wie die Darstellung zahlreicher neuer Geldwäsche-Techniken ("Russian Laundromat" etc.).

Autorinnen und Autoren

Produktsicherheit

Hersteller

De Gruyter GmbH

Genthiner Straße 13
10785 Berlin, DE

productsafety@degruyterbrill.com

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