Bankgeschäfte mit Auslandsbezug

In diesem Werk erläutern erfahrene Banker spezielle rechtliche Aspekte des Bankgeschäfts mit ausländischen Kunden.
Im ersten Kapitel beschreiben die Autoren die im Zusammenhang mit ausländischen Privat- wie Geschäftskunden auftretenden Besonderheiten u.a. bei Kontoeröffnung und Legitimationsprüfung, sie erläutern die spezifischen Risiken der Kreditgewährung an ausländische Kunden und untermalen dies mit zahlreichen Länderbeispielen.
Im zweiten Kapitel werden verschiedene Facetten der Exportfinanzierung dargestellt. Es wird ein Bogen geschlagen von Akkreditiven über Inkassi, Bankgarantien, dem Ankauf von Forderungen bis hin zu Strafbarkeitsrisiken des den Export begleitenden Zahlungsverkehrs.
Im dritten Abschnitt wird der Auslandszahlungsverkehr für eingehende und ausgehende Zahlungen nebst Fragen der Geldwäsche, Embargo und Außenwirtschaftsrecht beschrieben.
Darüber hinaus berichtet eine Prüferin der Bundesbank über die AWG/AWV-Embargo-Prüfungen durch die Bundesbank und deren Schwerpunkte in den Kreditinstituten.
Aspekte des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs wie Zahlungsverkehrssysteme und die Bemühungen um SEPA aus Sicht der Europäischen Zentralbank runden die Thematik ab.