Internal Investigations

Erstmals für den deutschen Rechtskreis führt das umfassend angelegte Handbuch die allgemeinen rechtlichen Grundlagen und Anforderungen an unternehmensinterne Aufklärungsmaßnahmen ("Internal Investigations") mit praxiserprobten Darstellungen der für Wirtschaftsunternehmen aller Branchen relevanten Fachgebiete zusammen.

 

Im ersten Teil werden sämtliche grundlegenden Querschnittsthemen wie gesellschafts- und arbeitsrechtliche Grundlagen, Anforderungen an Art und Umfang einer Internal Investigation - auch grenzüberschreitend - aufbereitet. Einen für den Praktiker besonderen Reiz haben Kapitel über die Planung und Organisation der Investigation, die Dokumentenanalyse, die Datenaufbereitung sowie die Mitarbeiterbefragung.

 

Standards setzt das Handbuch auch beim Datenschutz, bei Kronzeugen- und Amnestieprogrammen sowie der Reorganisation eines von der Investigation betroffenen Unternehmens. Der Verwendung der Ergebnisse im Strafverfahren, für die Rückgewinnung von Unternehmenswerten und im Haftungsprozess sind eigene Abschnitte gewidmet. Darauf aufbauend umfasst der zweite Teil ausführliche Kompendien für themenspezifische Aufklärungsmaßnahmen einschließlich materiell-rechtlicher Grundlagen sowie prozessualer Besonderheiten u.a. zu den Themen:

 •    Korruption im Vertrieb
 •    Steuerrechtliche Verfehlungen
 •    Vermögensschädigung des Unternehmens durch Mitarbeiter
 •    Kartellrechtliche Verfehlungen
 •    Geheimnisverrat und illegaler Know-how-Transfer
 •    Unfälle und Katastrophen
 •    Kapitalmarktstraftaten
 •    Außenwirtschafts- und Zolldelikte.