Ankündigung Erscheint vsl. Mai 2019 Abbildung von Gehra / Gittfried / Lienke (Hrsg.) | Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | 2019

Gehra / Gittfried / Lienke (Hrsg.)

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken

vorbestellbar, wir liefern bei Erscheinen

119,00 €

inkl. Mwst.

Handbuch

2019. Buch. Rund 550 S. Hardcover

C.F. Müller. ISBN 978-3-8114-4717-2

Format (B x L): 17 x 24 cm

Das Werk ist Teil der Reihe: C.F. Müller Wirtschaftsrecht

Produktbeschreibung

Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen bei der Konzeption und Implementierung der erforderlichen Verfahren, Systeme und Kontrollen. 

Aus dem Inhalt:
  • Organisatorische Rahmenbedingungen, insbesondere Aufgaben des Geldwäschebeauftragten 
  • Jährlichen Risikoanalyse zur Ermittlung und Bewertung der Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
  • Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten: Identifizierung des Vertragspartners und wirtschaftlich Berechtigten, Umgang mit politisch exponierten Personen und grenzüberschreitende Korrespondenzbankbeziehungen
  • Transaktionsüberwachung unter Einsatz von Datenverarbeitungssystemen
  • Datenschutzrechtliche Aspekte unter Berücksichtigung der neuen DSGVO
  • Kontenabrufverfahren nach § 24c KWG
  • Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung
  • Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen
  • Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung 
  • Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos
  • Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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