Erschienen: 25.05.2019 Abbildung von Gehra / Gittfried / Lienke (Hrsg.) | Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung | 2019 | Praktische Umsetzung der aufsi...

Gehra / Gittfried / Lienke (Hrsg.)

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken

sofort lieferbar!

119,00 €

inkl. Mwst.

Handbuch

2019. Buch. LI, 647 S. Hardcover

C.F. Müller. ISBN 978-3-8114-4717-2

Format (B x L): 17 x 24 cm

Das Werk ist Teil der Reihe: C.F. Müller Wirtschaftsrecht

Produktbeschreibung

Berücksichtigt die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG vom Dezember 2018!

Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen bei der Konzeption und Implementierung der erforderlichen Verfahren, Systeme und Kontrollen. 

Aus dem Inhalt:
  • Organisatorische Rahmenbedingungen, insbesondere Aufgaben des Geldwäschebeauftragten 
  • Jährlichen Risikoanalyse zur Ermittlung und Bewertung der Risiken der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
  • Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten: Identifizierung des Vertragspartners und wirtschaftlich Berechtigten, Umgang mit politisch exponierten Personen und grenzüberschreitende Korrespondenzbankbeziehungen
  • Transaktionsüberwachung unter Einsatz von Datenverarbeitungssystemen
  • Datenschutzrechtliche Aspekte unter Berücksichtigung der neuen DSGVO
  • Kontenabrufverfahren nach § 24c KWG
  • Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung
  • Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen
  • Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung 
  • Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos
  • Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich

Autoren

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