Grafik für das Drucken der Seite Abbildung von Droschl-Enzi / Böhm | Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung | 1. Auflage | 2021 | beck-shop.de

Droschl-Enzi / Böhm / Drobesch

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG

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Fachbuch

Buch. Softcover

2021

160 S.

LexisNexis Verlag Österreich. ISBN 978-3-7007-7804-2

Format (B x L): 14,8 x 21 cm

Das Werk ist Teil der Reihe: Rechtspraxis

Produktbeschreibung

Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.
Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.

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