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Bausch / Voller

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

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2014

268 S. XVIII, 268 S. 15 Abbildungen.

Springer Gabler. ISBN 978-3-658-05555-4

Produktbeschreibung

Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Es richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Behandelt werden auch die in Europa geltenden Rahmenbedingungen.

Der Inhalt

Grundlagen des GwG
Risiken für Güterhändler
Gefährdungsanalyse
Sorgfaltspflichten
Organisationspflichten
Verdachtsmeldung
Internationale Besonderheiten

Die Autoren

Olaf Bausch (Dipl.-Wirtschaftsjurist) ist bei der Sozietät Hogan Lovells International LLP als Berater mit Schwerpunkt Aufsichtsrecht tätig und hat aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Geldwäschebeauftragter umfassende Erfahrung mit der praktischen Umsetzung der Anforderungen des Geldwäschegesetzes.

Rechtsanwalt Dr. iur. Thomas Voller ist mit eigener Kanzlei spezialisiert auf die Beratung im nationalen und internationalen Handels- und Gesellschaftsrecht.