Erschienen: 14.11.2014 Abbildung von Bausch / Voller | Geldwäsche-Compliance für Güterhändler | 2015

Bausch / Voller

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

Handbuch

2015. Buch. 262 S. Mit 14 s/w-Abbildungen und 35 s/w-Tabellen. Softcover

Springer Gabler. ISBN 978-3-658-05554-7

Format (B x L): 16,8 x 24 cm

Produktbeschreibung

  • Erläutert die komplexen Regelungen in verständlicher Weise
  • Richtet sich insbesondere an Gewerbetreibende
  • Verschafft einen Überblick der internationalen Regelungen


Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Es richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Behandelt werden auch die in Europa geltenden Rahmenbedingungen.


 

Der Inhalt:

 

  • Grundlagen des GwG
  • Risiken für Güterhändler
  • Gefährdungsanalyse
  • Sorgfaltspflichten
  • Organisationspflichten
  • Verdachtsmeldung
  • Internationale Besonderheiten

Gesamtwerk

Die 8. Auflage ist wieder auf sechs Bände angelegt. Darin finden sich übersichtlich und in systematischer Gliederung Vertragsmuster aus der Feder erfahrener Experten. Jedem dieser Muster folgen Anmerkungen, mit denen der dem Vertragsentwurf zu Grunde liegende Sachverhalt und die Gründe für die Wahl des spezifischen Formulars erläutert werden.

Autoren

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